公安部

　　去年破獲地下錢莊重大案件380余起

　　涉案交易總金額逾9000億元

　　2016年，公安部會(huì)同中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門在全國(guó)繼續(xù)部署開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，破獲一批地下錢莊重大案件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點(diǎn)500余個(gè)，涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

　　隨著經(jīng)濟(jì)全球化、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和新興支付工具的迅猛發(fā)展，近年來(lái)，地下錢莊不法分子也利用這些便利條件，犯罪手法越來(lái)越隱蔽，跨境轉(zhuǎn)移資金越來(lái)越迅速，涉案金額越來(lái)越大，危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發(fā)。地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性，使大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國(guó)家金融監(jiān)管體系之外，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家正常的金融管理秩序，危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，此外，地下錢莊日益成為經(jīng)濟(jì)犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)資金轉(zhuǎn)移的通道。

　　2016年為深入推進(jìn)專項(xiàng)行動(dòng)，公安部經(jīng)偵局在全國(guó)組織開(kāi)展了三次集中破案行動(dòng)，有力打擊了一批涉嫌騙取出口退稅、虛開(kāi)發(fā)票、詐騙政府獎(jiǎng)勵(lì)等犯罪活動(dòng)。

　　公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年，公安部將會(huì)同有關(guān)部門，持續(xù)保持對(duì)地下錢莊犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。近日，公安部專門召開(kāi)會(huì)議，將繼續(xù)把涉及多省份、跨區(qū)域、跨國(guó)境、涉嫌貪腐等各類犯罪轉(zhuǎn)移贓款的地下錢莊作為打擊重點(diǎn)，并深挖地下錢莊上游犯罪。公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移資金是違法行為，不僅可能面臨詐騙等風(fēng)險(xiǎn)，甚至還要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。